第15章 高等法院庭审激辩[2/2页]

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    nbsp2032年10月·东宁联邦高等法院

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    nbsp今天是第二次庭审，法庭内再次座无虚席，Nathan的案件已成为国际财经界最关注的法律战之一。无论是对东宁联邦政府，还是对全球资本市场而言，审判结果都将产生深远影响。

    nbsp首席检察官林志文再次站在陪审团席前，语气沉稳而犀利：“法官阁下，今天我们将证明，被告NathannbspRoth利用复杂的跨境资金网络，试图隐藏非法所得，构成《洗钱防制法》下的洗钱罪。”

    nbsp他示意助理检察官打开大屏幕，一张复杂的资金流动图表出现——【NathannbspRoth和SinonbspCapital的跨境资金流向图】

    nbsp20292031年：SinonbspCapital账户内约8.3亿美元通过东宁联邦、港城、瑞士的10余个账户频繁流转。

    nbsp2031年3月：1.2亿美元从港城账户进入瑞士私人银行，并在两周内拆分成多个小额交易，进入nbspBVI（英属维尔京群岛）的三家离岸公司。

    nbsp2031年5月：BVI账户支付5000万英镑，用于在伦敦购置两处豪宅，另有部分资金用于购买稀有艺术品和私人游艇。

    nbsp2032年初：资金回流东宁联邦，以投资基金的形式进入SinonbspCapital的本地业务账户。

    nbsp检察官林志文目光锐利地扫视全场，声音加重：“法官阁下，资金通过复杂的跨境路径进行拆分、转移、再投资——这正是典型的分层洗钱手法。”

    nbsp“此外，NathannbspRoth利用BVI的离岸公司隐藏资金来源，而这些公司既无实际运营，也未进行任何实体投资，显然是为了规避监管。”

    nbsp他转向被告席，语气锋利：“被告利用东宁联邦、港城、瑞士的金融体系进行非法资金清洗，他的行为严重威胁了东宁联邦的金融诚信。”

    nbspNathan依旧神色淡然，他的首席律师JamesnbspCheng冷静起身，向法官微微颔首：“法官阁下，我们的立场很明确——检方的指控站不住脚。”

    nbsp他走向屏幕，示意助手展示新的证据：“检方声称SinonbspCapital资金通过多个账户流转是洗钱行为，但金融市场上，资金的跨境配置是一种常见的全球投资策略。”

    nbsp他翻开一份SinonbspCapital的财务报告，语气沉稳：“我们提供完整的银行交易记录，清楚地证明这些资金来源于合法投资，并非犯罪所得。”

    nbsp“事实上，东宁联邦、港城、瑞士之间的跨境资金流动中，每天都有数十亿美元的交易，Nathan先生的资金运作并无异常。”

    nbspJames律师目光犀利地扫向检方：“更重要的是，检方声称NathannbspRoth在瑞士银行藏匿非法资金，但瑞士金融监管机构至今未提供任何确凿证据。瑞士银行法规定，除非有明确的刑事证据，否则不会配合跨境账户调查。”

    nbsp“换句话说，检方连Roth先生的瑞士账户具体交易记录都未拿到，又如何证明资金是非法的？”

    nbsp法官的表情微微动摇，检方脸色难看。

    nbspJames律师轻轻一笑，指向新的证据：“检方声称BVI公司的交易不透明，暗示它们是空壳公司。但事实是，BVI公司的运营数据完全合法。”

    nbsp屏幕上出现了几家BVI公司的财务报告：“第一家公司进行东宁联邦房地产基金投资，持有东宁金融区的商用写字楼股份。第二家公司参与港城股权投资，持有多家上市公司的股份。第三家公司设立家族信托基金，管理NathannbspRoth的家族资产。”

    nbspJamesnbspCheng语气坚定：“这些公司确实进行了实际投资，并非‘纸上空壳公司。如果检方不能证明资金来源于犯罪所得，那就不构成跨境洗钱。”

    nbsp四小时后，陪审团和法官回到法庭，法官宣布判决：“本法庭认为，检方无法提供确凿证据证明被告的资金来源于犯罪活动。”

    nbsp“此外，由于瑞士银行未提供NathannbspRoth先生的账户明细，资金流动的透明性存疑。”

    nbsp“至于BVI公司的指控，辩方已提供足够证据证明其确实进行合法投资，并非单纯用于隐藏资金。”

    nbsp“因此，本法庭裁定——洗钱罪名不成立，被告NathannbspRoth无罪释放！”

    nbsp庭审结束，Nathan在律师团队的陪同下缓缓走出法庭。门外，记者们蜂拥而至，各大财经媒体的直播已经刷爆了全球网络。

    nbsp“NathannbspRoth被判无罪，东宁联邦司法体系是否仍然独立？”——《华尔街日报》

    nbsp“跨境洗钱案崩盘，东宁联邦政府的金融监管遭受重大挫败”——《彭博社》

    nbsp“SinonbspCapital胜诉，东南亚资本市场的平衡是否会被打破？”——《金融时报》

    nbsp面对蜂拥的记者，Nathan只是淡淡一笑，语气平静：“我始终相信东宁联邦的司法公正。”

    nbsp但在他身后，伫立于高楼之上的司法和金融叙事，已然风起云涌。

    喜欢。

第15章 高等法院庭审激辩[2/2页]

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